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建行济南智慧银行堵截一起特大虚假存款证明案件

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近期,建行济南智慧银行在为客户办理业务的过程中,成功堵截一起涉案金额巨大的虚假存款证明案件,有效避免了伪造单证在社会上再流转所带来的潜在风险和损失。

近期,建行济南智慧银行在为客户办理业务的过程中,成功堵截一起涉案金额巨大的虚假存款证明案件,有效避免了伪造单证在社会上再流转所带来的潜在风险和损失。

近日,建行济南智慧银行工作人员在与前来办理业务的客户进行业务交流时,偶然中发现客户持有一份建行北京某支行签发的个人存款证明书,并配有加盖业务用章的转账凭条、银行流水和对账单等完整材料, 面对金额如此巨大的一份存款证明材料,支行负责人保持了高度的敏感性和警惕性,通过不断与客户的深入交流,了解到该份存款证明材料虽与客户到建行所办理的业务无直接关联,但是出于对建行系统内的异地机构,对外出具金额如此巨大的可疑存款证明材料,建行有责任和义务对客户所持单证的真实性和有效性进行进一步核实。

在此情况下,支行积极采取应急措施,一方面联系省行安保部门,及时上报可疑案件的具体情况;另一方面,支行工作人员主动联系客户,以为其办理相关业务为由,要求客户次日持虚假单证原件来建行;与此同时,支行人员还在省行安保部的协助指导下,积极联系支行所辖片区的公安人员,部署涉案人员的控制工作及单证扣押事宜。目前,虚假单证已按建行要求公安机关予以扣押,涉案人员也已被公安人员带走协助调查。

通过此次特大虚假存款证明案件的成功堵截,进一步加强了支行全体员工的案件防控意识,有效提高了前台业务人员对可疑事件的敏感度和警惕性,并以发生在身边的真实案例为支行全体员工上了一堂活生生的案防教育课。(鲁启轩)